汇纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2024 年，公司第四届董事会共召开了 9 次会议，审议通过 36 项议案。董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情 况如下： | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引/审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-1-10 | 2024-1-12 | 《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》 | | 十二次会议 | | | | （公告编号：2024-001） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-5 | 2024-2-6 | 《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》 | | 十三次会议 | | | | （公告编号：2024-006） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-20 | 2024-2-21 | 《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 ...