内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 建立完善法人治理和内部管理控制制度[5] - 制定采购、资金等多项内控管理制度[12][15][17][18] - 通过ISO9001:2015等多项管理体系认证[15] 风险控制 - 结合风险评估运用措施将风险控制在可承受度内[9] - 制定制度降低担保、投资等风险[17][18] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[20] - 重要缺陷定量标准为利润总额5%≤错报＜10%[20] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[23]