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杭州园林(300649) - 董事会决议公告
300649杭州园林(300649)2025-04-22 19:59

证券代码:300649 证券简称:杭州园林 公告编号:2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长吕明华先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议 案: (一)审议通过了关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案; 会议审议了《董事会 2024 年度工作报告》,2024 年公司董事会切实履行《公 司法》和《公司章程》赋予的职责,认真贯彻落实股东大会各项决议,公司管理 层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标,积极推进并落实各项重要工作, 使公司保持了持续稳定的发展。 公司独立董事沈玉平、夏宜平、刘志华分别向董事会提交了《关于独立性自 查情况的报告》,公司董事会进行了审核并出具了《公司董事会关于独立董事独 立性情况的专项意见》。 公司独立董事沈玉平、夏宜平、刘志华、于友达分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》,并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 ...