业绩相关 - 2024年度纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.49%[3] - 2024年度纳入内控评价范围单位营收占合并报表营收总额98.51%[3] 市场扩张和并购 - 2024年非同一控制下收购成都海天数联科技，5月31日起并表[2] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4][5] - 制定人力资源、资金活动等多项管理制度[6][8][9][10][11][12] - 建立合同、信息披露等管理体系制度[15][16][17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润和错报金额划分标准[20] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额和资产总额比例划分标准[26] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[29][31] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系建设[32] 外部评价 - 华林证券认为公司内控制度符合要求，自评报告真实客观[33]