江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议由 独立董事共同推举黄力先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的 合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同 意上述议案，并同意将该事项提交公司股东大会审 ...