业绩总结 - 2024年度纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.49%，营收占98.51%[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系建设[38] 其他新策略 - 以2024年度合并报表数据确定错报定量标准[25] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[31] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会设四个专门委员会[7][8][9] - 建立人力资源、企业文化、资金活动等系列管理制度[10][12][13] - 制定采购、销售、合同管理等系列控制制度[16][17][20] 管理工作 - 财务部门编制财报，聘请事务所审计[18] - 证券部开展信息披露工作，无重大过错或提前泄露[21] - 董事会及审计委员会领导内控评价工作[35]