会议召开情况 - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，共3次股东大会[9][13][26] - 2024年召开7次董事会，2次现场、1次通讯、4次现场结合通讯召开[14] - 2024年监事会召开6次会议[25] 公司治理结构 - 2024年董事会由九名董事组成，含三名独立董事[9] - 2024年监事会由五名监事组成，含两名职工监事[10] 业绩数据 - 2024年新签合同额127,718.06万元，营业收入675,386,493.84元，同比下降39.45%[36][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 88,400,574.69元，同比减亏51,217,313.37元[36] - 2024年营业利润 - 95,656,515.34元，2023年为 - 121,423,344.85元[39] - 2024年基本每股收益 - 0.25元/股，2023年为 - 0.39元/股[39] - 2024年末资本公积1,039,854,709.01元，较2023年末增长4.30%[42] - 2024年末应收票据70,907,399.86元，较期初减少48.47%[46] - 2024年末预付账款44,992,876.49元，较期初增加44.56%[46] - 2024年末其他流动资产18,939,292.85元，较期初增加1673.61%[46] - 2024年度营业成本为585,343,103.34元，同比减少39.86%[55] - 2024年末加权平均净资产收益率为 - 6.97%，同比增长3.33个百分点[61] - 2024年末公司流动比率为1.45，短期偿债水平上升[62] - 2024年末公司资产负债率为44.87%，减少6.28个百分点[62] 关联交易 - 2024年与上海河图工程股份有限公司采购业务实际发生11.79万元，销售业务实际发生182.39万元[71] - 2024年与中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司采购业务实际发生480.15万元，销售业务实际发生5514.59万元[71][72] - 预计2025年公司与关联方日常交易额为42500万元左右[73] 业务计划 - 拟与国机保理开展应收账款保理业务，融资额度不超20000万元，有效期一年[82] - 2025年度公司拟向金融机构申请不超23亿元授信额度[95] - 为子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司申请不超6亿元担保[99] 公司制度修订 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[132][175][178] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[131]