| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微 信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持， 公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 总经理王纪学发先生向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告。 ...