证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-015 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司") 第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现场出 席会议董事 4 名，以通讯方式参会表决董事 5 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事 长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报 告全文》之第三节"管理层讨论与分析"内容。 第五 ...