鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 鸿利智汇集团股份有限公司（下称"公司"） 第六届第一次董事会独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 11 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事 王政力先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，能够更客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，审批程序符合相关法律、法规以及规范性文 件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据公司《独立董事工作细则》，同意选举王政力先生为独立董事专门会议召集 人，负责召集并主持董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审 ...