一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于2025年4月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年4月22日上午 9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人， 会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-023 二、董事会会议审议情况 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。 本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 《2025年第一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（ ...