第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-010 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件及书面方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事陈振亚先生召集并主持，公 司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《新开普电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 监事会认为，《2024 年度监 ...