本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经 营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司董事长兼总经理杨维国先生提名， 董事会提名委员会审核，聘任李海威先生为公司副总经理（简历见附件），任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李海威先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业 板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执 ...