内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额错报漏报金额＞2%为重大缺陷等[14] - 财务报告内控利润总额错报漏报金额＞10%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控直接损失>利润总额的5%为重大缺陷等[16] 其他 - 重点关注高风险领域为采购、资产、合同管理[11] - 董事长（经董事会授权）为汪坤明[20]