浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025- 002 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 1 审议。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式 参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 ...