股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-24 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方 式发出。 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《2024 年度总经理工作报告》 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.本次董事会于2025年4月22日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。其中独 立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会， 董事徐永明、董事张旭视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《2024 年度董事会工作报告》 3.《2024 年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布的 2025-26 公告，本议案 ...