一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《2024年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。根据《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2024 年度 不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 经审核，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会及股 东大会审议。 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董 事于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开关于公司第十届董 事会第十一次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董 事会第二十三次会议审议的《2024 年度利润分配预案》 《2025 年度预计日常关联交易议案》《关于向财务公司等关 联方申请综合 ...