内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 组织架构 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[10] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[11] - 实行总经理及事业部、职能中心负责人负责制[12] 业务与人才 - 以智能终端保护类产品研产销及配套服务为主业[13] - 秉承“与智者为伍，与善者同行”人才理念[13] - 通过公开招聘、竞聘上岗等选聘人才[13] 制度建设 - 建立涵盖招聘、培训等的完整人事管理制度[14] - 推行有竞争力薪酬制度并实施限制性股票激励计划[14] - 构建企业文化体系[15] - 建立风险评估体系应对多种风险[16] - 依照法律法规和章程制定多项重大规章制度[18] - 以《企业内部控制基本规范》制定日常管理制度[18] - 建立控制政策和程序[18] - 设置独立会计机构，制定会计和财务管理制度[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度[20] - 通过多种信息化系统提升效率[22] - 部署安全网关防火墙等保障信息安全[23] - 明确现金使用范围，岗位分离[23] - 梳理销售业务流程，建立岗位责任制[25] - 制定财务工作等管理制度规范财务报告[26] - 修订合同制度，实行全生命周期管理[27] - 制订信息披露管理制度，建立沟通反馈渠道[28] 监督管理 - 监事会监督董事和高管，检查财务状况[29] - 在审计委员会下设立内审部进行检查监督[29] - 制定分（子）公司管理制度管理控股子公司[31] - 制定关联交易管理制度明确相关内容[33] 投资与诉讼 - 认缴出资1530万元设立合资子公司江西杰安矿业科技有限公司[36] - 2024年10月22日对Incipio, LLC公司提起诉讼，涉案金额512.09万美元（约3681万元），占2023年经审计净资产的2.39%[48] - 与Incipio tech和Vinci诉讼处于庭前调解阶段[48] - 2023年对涉案关联方应收账款全额计提坏账准备[50] - 2024年4月3日作为连带被告涉及工程款诉讼，涉案金额5397万元[51] - 工程款诉讼正在开庭审理，法院未判决[51] 缺陷界定 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额>报表资产总额的2%或>报表营业收入的4%[44] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额为报表资产总额的1% - 2%或报表营业收入的2% - 4%[44] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额<报表资产总额的1%且<报表营业收入的2%[44] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接导致财务损失1000万元及以上[45] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接导致财务损失为500 - 1000万元[45] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接导致财务损失500万元以下[45] 其他情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 截至基准日，公司及相关控股子公司未发生担保事项[35] - 截止基准日，已按施工合同约定向建业公司支付工程进度款[51] - 工程款诉讼不会造成额外损失，不影响日常经营[51]