内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 治理结构与机构设置 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[5] - 董事会设立战略与投资等多个专门委员会[5] - 公司设立审计和法律部作为内部审计机构[7] 制度建设 - 公司制定科技项目管理制度规范研究与开发管理[10] - 公司制定资金管理制度并启用统一资金管理平台[10] - 公司制定资产管理制度，对各项资产进行减值测试并合理计提减值损失[12] - 公司制定销售管理制度，对销售业务各流程分工进行规范[12] - 公司制定全面预算管理制度，实现资金预算全链条管理[13] - 公司制定募集资金使用管理制度，报告期内募集资金使用无违规情况[14] - 公司建立信息沟通与交流机制和信息披露管理制度[14] 缺陷影响标准 - 财务报告内部控制重大缺陷影响大于或等于2024年12月31日合并财务报表营业收入1%[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷影响大于或等于2024年12月31日合并财务报表营业收入1%[17] 总体结论 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][20]