二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议 案》 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-076 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 11 月 14 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 经审议，董事会通过了《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员 的议案》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》（2024-077）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议同 ...