独立董事审议规则 - 特定事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[5] - 独立董事行使特别职权部分需全体独立董事过半数同意[7] 会议相关规定 - 会议召开前3日通知全体独立董事并提供资料[10] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[10] - 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议表决与记录 - 会议表决时每名独立董事享有一票表决权[11] - 会议记录应至少保存十年[11] 公司保障与保密 - 公司应保障会议召开并提供工作条件和人员支持[13] - 出席和列席人员对会议所议事项有保密义务[13] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效并施行[16]