委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，特定情况开临时会[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 委员连续三次未出席，董事会可撤销职务[15] 职责与流程 - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策与方案并提建议[7] - 董事薪酬报董事会审议后提交股东大会，高管薪酬报董事会批准[7] 其他 - 会议记录保存不少于10年[17] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[19][20]