会议相关 - 宁波色母粒股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 董事会决定于2025年5月15日下午14:00召开2024年年度股东会[50] - 董事会决定于2024年5月28日召开2024年度网上业绩说明会[53] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[4][8][11][13][16][18][19][22][25][27] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意，董事赵茂华回避表决[23][24] - 董事和高管薪酬方案部分9票同意，部分8票同意且本人回避表决[27] 议案披露与审议 - 《2024年年度报告》等多项议案具体内容于2025年4月24日披露于巨潮资讯网[3][7][12][17][19][21][24][27] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[6][9][14][16][18][20][23][26][29] 公司评价 - 公司董事会认为2024年年度报告真实、准确、完整反映公司2024年度财务状况和经营成果[2] - 公司董事会认为2024年度总经理工作报告客观真实反映公司2024年度日常生产经营管理活动[10] - 公司董事会认为《2024年度利润分配方案》合法合规合理，体现对投资者回报[17] 未来展望 - 公司预计2025年度日常关联交易符合发展战略和长远利益，价格公允合理[23][24] 资金使用 - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[30] - 2024年9月至2025年4月公司使用闲置自有资金现金管理最高金额4.7亿元，超授权额度0.7亿元，董事会同意追认[54] 项目调整 - 公司将“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”延期，实施主体、投资用途及规模不变[33] 机构聘任 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，提请股东会审议并授权董事会决定酬金[39] 增资与授信 - 公司拟向宁波色母粒（中山）有限公司增资不超过2900万元，增资后注册资本不超过3000万元[44] - 2025年度公司拟向银行申请总额度不超过6亿元的综合授信，授信期1年[46]