募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价28.94元，募集资金总额57880万元，净额51054.96万元[1] - 超募资金总额9070.71万元，多次使用超募资金永久补充流动资金，每次2720万元[3][4] - 截至2024年12月31日，超募资金余额为1240.40万元[5] 项目进展 - 2022年“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”延期，预定可使用日期调整为2023年12月23日[6] - 2023年“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”增加实施主体、地点，变更实施方式并延期至2025年6月23日[8] - 2023年“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”结项，节余资金留存专户[8] - 截至2024年12月31日，“年产2万吨中高端色母粒项目”累计投入13811.25万元，投资进度58.95%[9] - 截至2024年12月31日，“研发中心升级项目”累计投入943.65万元，投资进度24.20%[9] - 本次将“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”预定可使用日期调整至2026年6月23日[9] 项目影响因素 - 宁波总部项目因环保设施改造方案验证放缓，滁州子公司项目受外部和内部因素前期基建筹备放缓[11] 项目论证与推进 - 公司对“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”进行重新论证[13] - “年产2万吨中高端色母粒项目”将降低产品能耗、物耗，提升生产效率和产品质量[13] - 重新论证认为两项目符合公司发展战略，具备必要性和可行性，将继续推进[18] 项目审批情况 - 本次募投项目延期符合公司实际发展规划，未改变投资项目关键要素[20] - 独立董事专门会议全体独立董事一致同意部分募投项目延期[21] - 第二届董事会第二十一次会议审议通过部分募投项目延期[22] - 第二届监事会第十七次会议审议通过部分募投项目延期[23] - 保荐机构核查认为项目延期履行必要审批程序，符合相关法规[24] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[25] 技术研发 - 公司自主研发形成以11项发明专利为基础的多项核心技术[16]