证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-14 中兵红箭股份有限公司 - 1 - 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司董 事会成员9人，出席现场会议董事7人，分别为魏军先生、王新 星先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、 王红军先生。委托他人出席会议董事2人，董事杨守杰先生和魏 武臣先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托魏军先生 和张建新先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。 本次会议由董事长魏军先生主持，公司部分监事和部分高级管 理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 同意公司2024年度董事会工作报告。详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 第十一届董事会 ...