会议信息 - 会议于2025年4月22日以现场+通讯方式召开，4月9日书面发通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意7票，部分需提交股东大会审议[5][12][13][15][17] - 独立董事、非独立董事薪酬方案需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交[9][10][11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润101,275,803.19元，母公司97,089,585.99元[15] - 拟以总股本70,861,250为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[15] 其他事项 - 中汇会计师事务所对公司2024年财务报告等进行审计并出具报告[18][19] - 公司编制多项报告并获审议通过，保荐机构发表同意意见[19][21][22][24][25] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26]