会议召开 - 2024年召开6次董事会，独立董事出席6次[7] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[8] 独立董事意见 - 2024年3月20日对综合授信并接受关联方担保发表同意意见[9] - 2024年4月24日对预计2024年度接受关联方借款额度发表同意意见[9] - 2024年10月27日对债权债务重组及三季报发表同意意见[9] 董事会决议 - 2024年3月20日通过向交通银行湘西分行申请综合授信额度议案[20] - 2024年4月24日通过预计2024年度接受关联方借款额度议案[20] - 2024年4月24日通过2023年度内部控制自我评价报告议案[25] - 2024年12月11日通过聘任中审亚太为2024年度审计机构议案[26] - 2024年4月24日通过公司董事和高级管理人员薪酬方案议案[29] 人员变动 - 2024年10月25日董事会秘书眭小红辞职[29] - 2024年12月1日董事兼副总经理王秋阳辞职[29] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[24] 其他 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[16] - 2024年未发生变更或豁免承诺等事项[22][23][28] - 2024年不存在制定或变更股权激励等计划情况[31]