证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-025 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司 章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下： 本次修订《公司章程》事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记（备案）相关手 续，具体变更内容以市场监督管理局最终核准的版本为准。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 5.2.2 董事会由 6 名董事组 ...