证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 （一）惠州仁信科技发展有限公司 1、注册资本：10,000 万元 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：邱楚开 基于惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 公司拟以自有资金人民币10,000万元和500万元对外投资设立两家全资子公司" 惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓威贸易有限公司"。 （二）董事会、监事会审议情况 公司于2024年11月21日分别召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投 资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层 及相关人员办理工商核准登记有关事宜。 ...