本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于2024年12月24日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会 议通知已于2024年12月19日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中董事邱洪伟先生、郑志明先生通过通讯方式出席本次会议。董事 长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-053 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，董事会同意公司利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划继续 开展期货套期保值业务。交易仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合 成橡胶期货合约且保证金最高额度不超过（即任一时点 ...