惠州仁信新材料股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《惠州仁信 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司 的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目的的过程。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； 1 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实 ...