内部控制审计 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[12] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告相关内部控制重大、重要缺陷[24] 内部控制体系 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 董事会三名独立董事对公司内部控制进行独立监督[14] - 公司建立涵盖经营管理等的内部控制制度体系[16] - 公司设立独立内部审计机构推进审计工作[16] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产、营收占公司合并报表对应总额100%[19] - 明确财务、非财务报告内部控制各等级缺陷潜在错报或损失标准[21][22] 其他信息 - 公司注册资本为1195万元整[25]