本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"），融资总额不超过人民币3亿元且不超 过最近一年末净资产20%，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、授权具体内容 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-023 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司实际情况及相关 ...