证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-020 1、董事会意见 公司第三届董事会第十三次会议全票审议通过《关于公司2024年度利润分 配和资本公积金转增股本方案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配 和资本公积金转增股本方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景 等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大 会审议。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分 配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如 下： 一、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经信永中和会计师事 ...