证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于2025年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2024年4月11日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生 主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.c ...