证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2025年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年4月11日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名。监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年 度报告》及《2024年年度报告摘要》 ...