证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-052 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场会议方式召开。本次会议通知由 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式传达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。依照国家有关法 律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如 下： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度部分日常关联交易预计额度的议案》； 经审议，董事会认为公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公 司正常生产经营活动所必要的，有利于公司相关业务的开展，对公司长远发展有 着积极的影响。本次 2025 年度预计部分日常关联交易额度，主要是为满足公司 日常经营需要所发生的交 ...