本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》 遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-005 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则 ...