深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件结合微信方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，均以现场表决方式 出席会议。经推举，会议由独立董事蔡瑜主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰以现 场方式列席会议。 会议召开符合有关法律法规、规则指引和《公司章程》的规定。经各位独立 董事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 独立董事专门会议认为，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司 正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。该类交易不影响公司独立性，公司不会因此类交 易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们一致同 ...