证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-009 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议 于 2025 年 4 月 24 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实的反映了 2024 ...