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国机汽车(600335) - 国机汽车董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告
600335国机汽车(600335)2025-04-24 20:20

国机汽车股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况 1 报告期内,公司第九届董事会审计与风险管理委员会根据《上市 公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》及其他有关规定, 积极履行职责,审计与风险管理委员会共召开了 4 次会议。 1.2024 年 1 月 19 日,召开 2024 年第一次会议,会议审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》;听取天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天职国际")汇报《2023 年度审计情况》。 2.2024 年 4 月 16 日,召开 2024 年第二次会议,会议审议通过 《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《公 司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》;听取《天 职国际 2023 年度决算审计情况》《公司 2023 年度内部审计工作总结 及 2024 年度工作计划》《公司 2023 年度内部审计质量评估情况》《公 司2023年度内部控制评价工作》《公司2023度年内部控 ...