一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 24 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2 ...