证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-008 晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日举行了公 司第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电话的 方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议 由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...