北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书担任证券投资部负责人，对公司和董事会负责，保管董 事会和证券投资部印章，负责信息披露事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： 案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三 ...