会议情况 - 2024年召开12次董事会会议、3次股东大会、2次独立董事专门会议[4] - 2024年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议[19] - 4月25日召开2023年年度股东大会[19] 独立董事履职 - 独立董事认为董事会召集召开及重大事项决策程序合规，决议未损害股东权益[4] - 关注对外担保、资金占用等事项并核查[14] - 认为财务数据真实、完整、准确，无欺诈舞弊及重大错报[17] - 与内部审计机构及立信沟通维护审计客观公正[7][8] - 2025年将加强沟通学习，维护公司和投资者权益[24] 公司运营规范 - 报告期内无变更或豁免承诺情形[15] - 未发生聘任、解聘财务负责人情况[20] - 无因非准则变更原因的会计政策等变更[20] - 未发生提名或任免董事等情形[21] - 2024年无违规对外担保及资金占用情况[23] 其他事项 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件未成就，申请回购注销并调整价格[22] - 审议通过聘请立信为2024年度审计机构[19]