会议情况 - 2024年召开12次董事会会议、3次股东大会、2次独立董事专门会议[4] - 2024年3月28日董事会和4月25日股东大会审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司不存在被收购情形[16] - 报告期内公司未发生聘任、解聘上市公司财务负责人情况[20] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[21] - 报告期内公司未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情形[22] - 报告期内公司不存在董事等在拟分拆所属子公司安排持股计划[23] - 2024年公司无违规对外担保情形，无控股股东等违规占用公司资金情况[24] 独立董事情况 - 独立董事均全部出席相关会议[4] - 独立董事直系亲属和主要社会关系成员未在公司系统内任职，未直接或间接持有公司股份[2] - 独立董事及直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或前五名股东单位任职[2] - 独立董事认为公司日常关联交易合法，不影响资产独立性，不损害股东利益[14] - 独立董事认为公司财务数据真实、完整、准确，无欺诈、舞弊及重大错报[17] - 2024年独立董事按规定履职，为公司发展提供建设性意见[25] - 2025年独立董事将加强沟通学习，更好履行职责维护公司和投资者权益[25] 其他情况 - 公司已建立较完善内部控制体系，2023年度总体运行良好，无重大缺陷[17] - 公司董事等薪酬按绩效考核和薪酬管理制度发放，高级管理人员薪酬方案符合相关原则[22] - 公司2021年限制性股票激励计划第三个限售期解锁条件未达，申请回购注销股票并调整价格符合规定[22]