宁夏英力特化工股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏英力特化工股份有限 公司（简称公司）董事会及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、部门规章及《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会） 是董事会下设的专门工作机构。 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履 行职责的有关费用由公司承担。 委员会对公司董事会负责，委员会提案须报董事会审议 批准后方可实施。未经董事会授权，委员会不得以董事会名 义做出决议。 第三条 本议事制度所称董事是指公司董事长、非独立 董事和独立董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、总法律顾问及其 他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分 ...