证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-027 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议已于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、赵春水、刘亮以通讯表决方式出席。本次会 议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实 际情况，不存在任 ...