会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 特定情形可提议召开临时会议[3] - 董事长应十日内召集主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[7] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 表决实行一人一票，计名和书面等方式[10] - 提案须超全体董事半数投赞成票通过[12] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[12] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[13] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事可暂缓表决[13] 会议记录 - 可按需全程录音[15] - 秘书安排人员记录，含日期地点等内容[13] - 秘书可按需制作纪要和决议记录[14] - 与会董事需签字确认[14] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[14] - 董事长督促落实并通报执行情况[14] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年[15] 规则修订 - 修订由董事会提意见报股东会批准，董事会负责解释[15]