西藏发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。 本次会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 名董事以通讯表决的方式出席），公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-028 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东 会上述职。具体内容详见公司同日 ...